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Maduro prohíbe relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas de Panamá (+Lista)

Maduro prohíbe relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas de Panamá (+Lista)

El gobierno de Nicolás Maduro suspendió por 90 días las relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas panameñas.

La Gaceta Extraordinaria número 6.372, que circuló este jueves, indica que las 50 empresas se suman a las 46 anunciadas el  5 de abril.

“El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados ‘paraísos fiscales”, reza el texto difundido en la página web del Ministerip de Economía y Finanzas.

“Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada”, destaca la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.

También se le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas.

A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminarán en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.

A continuación el listado completo de empresas: 

Valera Oil Company (Varoco)

Varela Chemical Company Inc

Varela Overseas Corporation

L.J Varela y Asociados S.A

Quantium Capital Inc

Seguros Fasad S.A.

Financiera La Hispanoamericana S.A

Joganel Investment, Inc

Greenville Finance, Inc

Mendez- Sto Malo Investment, INC

Inversiones Sarpin S.A.

Bienes Raíces Unidas, S.A.

Gorgona Development Group, Inc

One Time Propertimes Corp.

Raiders Holdings Corp.

Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)

Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)

Banisto Brokers Inc

Alquileres Govimar, S.A

Bright Executive Search de Panamá, S.A.

Bienes de Raíces

Hormigon, S.A

Inversiones Wolfgang, S.A.

Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.

Desarrollo Panamá Este, S.A.

Propiedades Río Anton, S.A.

Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)

Inmobiliaria Santa Marta, S.A.

Multi Tenencia E Inversiones, S.A.

Bienes Ideal, S.A.

Inmobiliaria Masal, S.A.

Melhil Inmuebles, S.A.

Inmobiliaria Salinas, S.A.

Inversionista Tanabi, S.A.

Inmogibral, S.A.

Grupo Financiero Continental, S.A.

Dothan Finance, S.A.

Inmobiliaria Pabo S.A.

Inmobiliaria Basilea S.A.

Inmobiliaria Estival S.A.

Inmobiliaria Horizonte S.A.

Inversiones Panama Viejo S.A·

Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.

Samot Financial Corp.

Costa del Este Infrescturcture, Inc

Corporación de Inversiones Aéreas, S.A

Yaafar Internacional, S.A.

Gemma International S.A.

New Horizonts Investment, S.A.

Royal Construction Panama, S.A.

Con información de AVN 

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